Кожен алерт показує тег, що визначає тип гаманця. Знання тегу змiнює все - той самий переказ $50М означає зовсiм рiзне залежно вiд вiдправника.
Бiржа
Гарячi та холоднi гаманцi централiзованих бiрж. Приплив = тиск на продаж. Вiдтiк = накопичення. Найбiльш вiдстежуваний тег.
Приплив → Ведмежий
Вiдтiк → Бичачий
ETF
Кастодiальнi гаманцi Bitcoin ETF. Рухаються при купiвлi/продажу акцiй ETF iнституцiйними iнвесторами. Найбiльшi одноденнi потоки в iсторiї - звiдси.
Приплив → Сильно бичачий
Вiдтiк → Вихiд iнституцiй
Приклади:
BlackRock, Grayscale, ARK Invest, Bitwise, Fidelity, WisdomTree
Маркет-мейкер
Професiйнi торговi фiрми, що забезпечують лiквiднiсть. Їхнi рухи рiдко направленi - зазвичай ребалансування. Не переоцiнюй потоки ММ.
Нейтральний - операцiї лiквiдностi
Приклади:
Wintermute, Jump Crypto, Cumberland DRW, Galaxy Digital, GSR
Крипто-фонд
Хедж-фонди та iнвестицiйнi iнструменти з крипто-мандатом. Направленi позицiї - їхнi рухи часто передують ринковим на години.
Слiдкуй за напрямком уважно
Приклади:
Abraxas Capital, AP Capital, Fasanara, Alameda Research
Кастодiан
Стороннi кастодi-провайдери, що зберiгають монети вiд iменi iнституцiй. Рухи тут = активнiсть клiєнтiв. Зазвичай довгострокове зберiгання.
Слiдкуй за контекстом клiєнта
Приклади:
BitGo, Ceffu, Fidelity Custody, Copper, Anchorage, Cobo
Уряд
Гаманцi, контрольованi державою, вiд конфiскованих активiв або стратегiчних резервiв. Рухи урядiв потрапляють у заголовки. Будь-який вiдтiк - велика ринкова новина.
Вiдтiк → Сильний тиск на продаж
Приклади:
U.S. Government, U.K. Government
Корпоративна скарбниця
Публiчнi компанiї, що тримають BTC як казначейськi активи. Рухи сигналiзують про змiну стратегiї. Купiвлi - PR-подiї, продажi рiдкiснi, але значнi.
Додає довiру до тези BTC
Приклади:
Tesla, SpaceX, Hut 8, Twenty One Capital
Хакер
Гаманцi, пов'язанi з вiдомими експлойтами. Будь-який рух пильно вiдстежується всiм ринком - бiржi негайно блокують адреси отримувачiв.
Будь-який рух = ринковий алерт
Приклади:
Mt. Gox Hacker
Невiдомий держатель
Великi неопiзнанi гаманцi, вiдстежуванi за накопиченою поведiнкою. Немає публiчної мiтки, але патерни руху вказують на значних гравцiв.
Контекст з iсторiї
Приклади:
Unknown Holder #7, #9, #15...