Каждый алерт показывает тег, определяющий тип кошелька. Знание тега меняет всё - один и тот же перевод $50М означает совершенно разное в зависимости от отправителя.
Биржа
Горячие и холодные кошельки централизованных бирж. Приток = давление на продажу. Отток = накопление. Самый отслеживаемый тег.
Приток → Медвежий
Отток → Бычий
ETF
Кастодиальные кошельки Bitcoin ETF. Двигаются при покупке/продаже акций ETF институциональными инвесторами. Крупнейшие однодневные потоки в истории - отсюда.
Приток → Сильно бычий
Отток → Выход институций
Примеры:
BlackRock, Grayscale, ARK Invest, Bitwise, Fidelity, WisdomTree
Маркет-мейкер
Профессиональные торговые фирмы, обеспечивающие ликвидность. Их движения редко направленные - обычно ребалансировка. Не переоценивай потоки ММ.
Нейтральный - операции ликвидности
Примеры:
Wintermute, Jump Crypto, Cumberland DRW, Galaxy Digital, GSR
Крипто-фонд
Хедж-фонды и инвестиционные инструменты с крипто-мандатом. Направленные позиции - их движения часто предшествуют рыночным на часы.
Следи за направлением внимательно
Примеры:
Abraxas Capital, AP Capital, Fasanara, Alameda Research
Кастодиан
Сторонние кастоди-провайдеры, хранящие монеты от имени институций. Движения здесь = активность клиентов. Обычно долгосрочное хранение.
Следи за контекстом клиента
Примеры:
BitGo, Ceffu, Fidelity Custody, Copper, Anchorage, Cobo
Правительство
Кошельки, контролируемые государством, от конфискованных активов или стратегических резервов. Движения правительств попадают в заголовки. Любой отток - крупная рыночная новость.
Отток → Сильное давление на продажу
Примеры:
U.S. Government, U.K. Government
Корпоративная казна
Публичные компании, держащие BTC как казначейские активы. Движения сигнализируют об изменении стратегии. Покупки - PR-события, продажи редкие, но значимые.
Добавляет доверие к тезису BTC
Примеры:
Tesla, SpaceX, Hut 8, Twenty One Capital
Хакер
Кошельки, связанные с известными эксплойтами. Любое движение пристально отслеживается всем рынком - биржи немедленно блокируют адреса получателей.
Любое движение = рыночный алерт
Примеры:
Mt. Gox Hacker
Неизвестный держатель
Крупные неопознанные кошельки, отслеживаемые по накопленному поведению. Нет публичной метки, но паттерны движения указывают на значительных игроков.
Контекст из истории
Примеры:
Unknown Holder #7, #9, #15...