Cada alerta muestra un tag que identifica el tipo de billetera. Conocer el tag lo cambia todo - la misma transferencia de $50M significa algo completamente diferente según quién la envió.
Exchange
Billeteras calientes y frías de exchanges centralizados. Entrada = presión de venta. Salida = acumulación. El tag más vigilado.
Entrada → Bajista
Salida → Alcista
ETF
Billeteras de custodia de Bitcoin ETF. Se mueven cuando inversores institucionales compran o venden acciones del ETF. Los mayores flujos diarios de la historia vinieron de aquí.
Entrada → Fuerte alcista
Salida → Salida institucional
Ejemplos:
BlackRock, Grayscale, ARK Invest, Bitwise, Fidelity, WisdomTree
Market Maker
Firmas de trading profesionales que proveen liquidez. Sus movimientos raramente son direccionales - usualmente rebalanceo. No sobreinterpretes flujos de MM.
Neutral - operaciones de liquidez
Ejemplos:
Wintermute, Jump Crypto, Cumberland DRW, Galaxy Digital, GSR
Fondo Cripto
Fondos de cobertura y vehículos de inversión con mandatos cripto. Posiciones direccionales - sus movimientos a menudo preceden al mercado por horas.
Vigila la dirección con cuidado
Ejemplos:
Abraxas Capital, AP Capital, Fasanara, Alameda Research
Custodio
Proveedores de custodia terceros que mantienen monedas en nombre de instituciones. Movimientos aquí = actividad de clientes institucionales. Generalmente almacenamiento a largo plazo.
Vigila el contexto del cliente
Ejemplos:
BitGo, Ceffu, Fidelity Custody, Copper, Anchorage, Cobo
Gobierno
Billeteras controladas por el estado de activos confiscados o reservas estratégicas. Los movimientos gubernamentales son noticia. Cualquier salida es noticia mayor del mercado.
Salida → Fuerte presión de venta
Ejemplos:
U.S. Government, U.K. Government
Tesorería Corporativa
Empresas públicas que mantienen BTC como activos de tesorería. Los movimientos señalan cambios en la estrategia corporativa. Compras son eventos PR - ventas son raras pero impactantes.
Agrega credibilidad a la tesis BTC
Ejemplos:
Tesla, SpaceX, Hut 8, Twenty One Capital
Hacker
Billeteras vinculadas a exploits conocidos. Cualquier movimiento es vigilado de cerca por todo el mercado - los exchanges bloquean direcciones receptoras inmediatamente.
Cualquier movimiento = alerta del mercado
Ejemplos:
Mt. Gox Hacker
Holder Desconocido
Grandes billeteras no identificadas rastreadas por comportamiento acumulado. Sin etiqueta pública, pero los patrones sugieren jugadores significativos.
Contexto desde el historial
Ejemplos:
Unknown Holder #7, #9, #15...