हर अलर्ट एक टैग दिखाता है जो वॉलेट के प्रकार की पहचान करता है। टैग जानना सब कुछ बदल देता है - वही $50M ट्रांसफर भेजने वाले के आधार पर बिल्कुल अलग मतलब रखता है।
एक्सचेंज
केंद्रीकृत एक्सचेंजों के हॉट और कोल्ड वॉलेट। इनफ्लो = बिक्री दबाव। आउटफ्लो = संचय। सबसे ज़्यादा ट्रैक किया जाने वाला टैग।
इनफ्लो → मंदी
आउटफ्लो → तेज़ी
ETF
Bitcoin ETF कस्टोडियल वॉलेट। संस्थागत निवेशक ETF शेयर खरीदते/बेचते समय हिलते हैं। इतिहास के सबसे बड़े एक-दिवसीय प्रवाह यहाँ से आए।
इनफ्लो → मज़बूत तेज़ी
आउटफ्लो → संस्थागत निकास
उदाहरण:
BlackRock, Grayscale, ARK Invest, Bitwise, Fidelity, WisdomTree
मार्केट मेकर
लिक्विडिटी प्रदान करने वाली पेशेवर ट्रेडिंग फर्में। उनकी चालें शायद ही दिशात्मक होती हैं - आमतौर पर रीबैलेंसिंग। MM प्रवाह की अधिक व्याख्या न करें।
तटस्थ - लिक्विडिटी ऑपरेशन
उदाहरण:
Wintermute, Jump Crypto, Cumberland DRW, Galaxy Digital, GSR
क्रिप्टो फंड
क्रिप्टो मैंडेट वाले हेज फंड और निवेश साधन। दिशात्मक पोज़ीशन - उनकी चालें अक्सर बाज़ार से घंटों पहले होती हैं।
दिशा को ध्यान से देखें
उदाहरण:
Abraxas Capital, AP Capital, Fasanara, Alameda Research
कस्टोडियन
संस्थाओं की ओर से कॉइन रखने वाले तृतीय-पक्ष कस्टडी प्रदाता। यहाँ की चालें = संस्थागत क्लाइंट गतिविधि। आमतौर पर दीर्घकालिक भंडारण।
क्लाइंट संदर्भ देखें
उदाहरण:
BitGo, Ceffu, Fidelity Custody, Copper, Anchorage, Cobo
सरकार
ज़ब्त संपत्ति या रणनीतिक भंडार से राज्य-नियंत्रित वॉलेट। सरकारी चालें सुर्खियाँ बनाती हैं। कोई भी आउटफ्लो बड़ी बाज़ार खबर है।
आउटफ्लो → बड़ा बिक्री दबाव
उदाहरण:
U.S. Government, U.K. Government
कॉर्पोरेट ट्रेज़री
BTC को ट्रेज़री एसेट के रूप में रखने वाली सार्वजनिक कंपनियाँ। चालें रणनीति परिवर्तन का संकेत देती हैं। खरीद PR इवेंट हैं - बिक्री दुर्लभ लेकिन प्रभावशाली।
BTC थीसिस में विश्वसनीयता जोड़ता है
उदाहरण:
Tesla, SpaceX, Hut 8, Twenty One Capital
हैकर
ज्ञात एक्सप्लॉइट से जुड़े वॉलेट। किसी भी मूवमेंट को पूरा बाज़ार करीब से देखता है - एक्सचेंज तुरंत प्राप्त करने वाले पते ब्लैकलिस्ट करते हैं।
कोई भी मूवमेंट = बाज़ार अलर्ट
उदाहरण:
Mt. Gox Hacker
अज्ञात धारक
संचयी व्यवहार द्वारा ट्रैक किए गए बड़े अज्ञात वॉलेट। कोई सार्वजनिक लेबल नहीं, लेकिन मूवमेंट पैटर्न महत्वपूर्ण खिलाड़ियों का सुझाव देते हैं।
इतिहास से संदर्भ
उदाहरण:
Unknown Holder #7, #9, #15...