Cada alerta mostra uma tag que identifica o tipo de carteira. Conhecer a tag muda tudo - a mesma transferência de $50M significa algo completamente diferente dependendo de quem enviou.
Exchange
Carteiras quentes e frias de exchanges centralizadas. Entrada = pressão de venda. Saída = acumulação. A tag mais monitorada.
Entrada → Baixista
Saída → Altista
ETF
Carteiras de custódia de Bitcoin ETF. Movem-se quando investidores institucionais compram ou vendem cotas do ETF. Os maiores fluxos diários da história vieram daqui.
Entrada → Forte altista
Saída → Saída institucional
Exemplos:
BlackRock, Grayscale, ARK Invest, Bitwise, Fidelity, WisdomTree
Market Maker
Firmas de trading profissionais que fornecem liquidez. Seus movimentos raramente são direcionais - geralmente rebalanceamento. Não sobreinterprete fluxos de MM.
Neutro - operações de liquidez
Exemplos:
Wintermute, Jump Crypto, Cumberland DRW, Galaxy Digital, GSR
Fundo Cripto
Fundos hedge e veículos de investimento com mandatos cripto. Posições direcionais - seus movimentos frequentemente precedem o mercado em horas.
Observe a direção com cuidado
Exemplos:
Abraxas Capital, AP Capital, Fasanara, Alameda Research
Custodiante
Provedores de custódia terceirizados que mantêm moedas em nome de instituições. Movimentos aqui = atividade de clientes institucionais. Geralmente armazenamento de longo prazo.
Observe o contexto do cliente
Exemplos:
BitGo, Ceffu, Fidelity Custody, Copper, Anchorage, Cobo
Governo
Carteiras controladas pelo estado de ativos confiscados ou reservas estratégicas. Movimentos governamentais viram manchete. Qualquer saída é notícia importante do mercado.
Saída → Forte pressão de venda
Exemplos:
U.S. Government, U.K. Government
Tesouraria Corporativa
Empresas públicas que mantêm BTC como ativos de tesouraria. Movimentos sinalizam mudanças na estratégia corporativa. Compras são eventos PR - vendas são raras mas impactantes.
Adiciona credibilidade à tese BTC
Exemplos:
Tesla, SpaceX, Hut 8, Twenty One Capital
Hacker
Carteiras ligadas a exploits conhecidos. Qualquer movimento é monitorado de perto por todo o mercado - exchanges bloqueiam endereços receptores imediatamente.
Qualquer movimento = alerta de mercado
Exemplos:
Mt. Gox Hacker
Holder Desconhecido
Grandes carteiras não identificadas rastreadas por comportamento cumulativo. Sem rótulo público, mas padrões de movimento sugerem jogadores significativos.
Contexto do histórico
Exemplos:
Unknown Holder #7, #9, #15...