BITBitvavo
Bitvavo функціонує як криптовалютна біржа, заснована в Нідерландах у 2018 році, обслуговуючи роздрібних та інституційних клієнтів по всій Європі. Платформа спеціалізується на спотовій торгівлі та рішеннях для зберігання, зберігаючи прямий контроль над холдингами Bitcoin клієнтів у блокчейні. Модель зберігання грунтується на самокеруючій інфраструктурі холодного сховища, а не на третіх сторонах, надаючи компанії повний оперативний контроль над резервами Bitcoin.
Адреса Bitcoin, відстежена тут, представляє частину ідентифікованих активів Bitvavo в ланцюзі. Атрибуція сталася через аналіз шаблонів депозитів та виведень біржі та дослідження блокчейну, які корелюють відоме поведінку біржі з кластеризацією гаманців. Цей відстежений адрес відображає тільки частину відбитка Bitcoin Bitvavo; біржа, ймовірно, управляє додатковими гаманцями в гарячому, теплому та холодному сховищі, які залишаються невідмічені в публічних базах даних.
Нідерландські біржи зазвичай зберігають більшість Bitcoin клієнтів у автономному холодному сховищі, щоб зменшити поверхню атаки від хакерів. Відстежений адрес Bitvavo показує мінімальну частоту транзакцій, що відповідає довгостроковому резервному гаманцю, а не активному модулю розрахунків. Шаблони руху вказують на періодичну переважку між пулами гарячої ліквідності та глибоким холодним сховищем.