BITBitvavo
Bitvavo opera como una bolsa de criptomonedas fundada en Países Bajos en 2018, atendiendo a clientes minoristas e institucionales en toda Europa. La plataforma se especializa en comercio al contado y soluciones de custodia, manteniendo control directo sobre los fondos de Bitcoin de sus clientes en la cadena de bloques. Su modelo de custodia se basa en infraestructura de almacenamiento en frío auto gestionada, no en custodios terceros, dándole control operativo total sobre sus reservas de Bitcoin.
La dirección de Bitcoin rastreada aquí representa una porción de los fondos identificados en cadena de Bitvavo. La atribución provino del análisis de patrones de depósito-retiro de la bolsa e investigación de cadena de bloques correlacionando comportamiento conocido con clustering de billeteras. Esta dirección rastreada refleja solo parte de la huella de Bitcoin de Bitvavo; el intercambio casi seguramente opera billeteras adicionales en almacenamiento caliente, tibio y frío que permanecen sin etiquetar en bases de datos públicas.
Las bolsas holandesas típicamente mantienen la mayoría del Bitcoin de clientes en almacenamiento frío desconectado para reducir la superficie de ataque de hackers. La dirección rastreada de Bitvavo muestra frecuencia de transacción mínima, consistente con una billetera de reserva a largo plazo. Los patrones de movimiento sugieren reequilibrio periódico entre grupos de liquidez caliente y almacenamiento profundo frío.