BITBitMEX
BitMEX функціонує як майданчик для торгівлі похідними інструментами, де трейдери роблять ставки на рух цени Біткойна без необхідності володіти самим активом. Платформа накопичує значні резерви BTC для забезпечення маржинальної торгівлі, вічних фьючерсів та інших дериватних продуктів. Ці активи знаходяться в блокчейні під адресами, пов'язаними з операціями BitMEX, і доступні для аналізу кожному спостерігачу.
Адреси, відслідковувані тут, були ідентифіковані через публічні розкриття інформації про біржи, аналіз блокчейну та перехресне зіставлення з нормативними документами. BitMEX зберігає BTC у форматі самостійного сховища замість того, щоб покладатися на зовнішніх опікунів. Адреси на цій сторінці представляють частину операційних холдингів платформи, які використовуються для забезпечення торгівельної діяльності.
Платформам деривативів потрібні значні резерви капіталу для покриття маржин-колів та протидії ризикам контрагентів під час волатильності. Адреси BitMEX у блокчейні відображають цю структуру резервів. Коли позиції трейдерів розгортаються, ці гаманці поглинають великі вхідні та вихідні потоки, створюючи характерні сліди, які дослідники використовують для відстеження стану платформи.