BITBitfinex
Bitfinex утримує один з найбільших ончейн-резервів біткоїна, накопилених за 12 років активності. Заснована у 2012 році як пірингова платформа обміну, вона еволюціонувала у повнофункціональне місце торгівлі з справжньою інституціональною вагою. Відстежувані адреси тут представляють частину її операційної присутності та розкривають кастодіана, що діє обдумано на Біткоїні, Ethereum та TRON.
Атрибуція цих гаманців базується на кластерному аналізі, публічних розкриттях та моніторингу блокчейна впродовж років. Bitfinex використовує власну інфраструктуру холодного зберігання, уникаючи делегування третім сторонам, що дає прямий контроль над розрахунками. Адреси охоплюють пули депозитів, торговельні гаманці та резервні холдинги, кожен з певною функцією.
Структура гаманців Bitfinex відбиває біржу, що одночасно обробляє роздрібні та інституціональні потоки. Адреси Біткоїна показують навмисну консолідацію, а присутність на EVM пов'язане з листингом токенів та забезпеченням ліквідності. Резерви на TRON пов'язані зі стейблкойн-операціями, особливо емісією USDT.