B(BIT.com (Matrixport)
BIT функціонує як платформа для торгівлі дериватами на цифрові активи, пропонуючи фьючерси та опціони на біткойн інституціональним та роздрібним трейдерам. Сервіс виник з екосистеми Matrixport і займає позицію на перехресті спотових ринків та маржинальної торгівлі. На-ланцюг моніторинг виявляє концентровані холдинги біткойна, пов'язані з операціями біржі та управлінням забезпеченням трейдерів.
Відстежувані адреси біткойна, віднесені до BIT, відображають паттерни кастодії обміну, де залишки рухаються між гарячими гаманцями для торговельної ліквідності та сховищами холодного зберігання для захисту. Атрибуція ґрунтується на кластеризації транзакцій, публічних розкриттях та опублікованих самою компанією списках адрес. Ці адреси охоплюють ключові операційні вузли, а не повний обсяг холдингів BIT по всій інфраструктурі.
BIT застосовує багаторівневу модель кастодії, типову для бірж дериватів: гарячі гаманці обробляють розрахунки замовлень та потоки внесків-виводів, основна частина активів клієнтів перебуває в холодних мультипідписних сховищах. На-ланцюг паттерни показують регулярні переводи забезпечення в довгострокове сховище, що відповідає протоколам управління ризиками платформи, яка обробляє високий обсяг торгівлі.
